Fundos foram criados 48 dias antes do acordo entre Governo de Mato Grosso e a Oi, diz PF

Conteúdo/ODOC – A Polícia Federal revelou que o valor de R$ 308 milhões, resultado do acordo de restituição tributária entre o Estado de Mato Grosso e a operadora de telefonia OI foi parar em dois fundos criados 48 dias antes da assinatura de conciliação. É o que aponta as investigações da Polícia Federal, que deflagrou a operação Heritage nesta quinta-feira (6). 

Entre os alvos estão o ex-governador e candidato ao Senado, Mauro Mendes (União Brasi), o deputado federal e candidato a vice governador na chapa de Otaviano Pivetta (Republicanos), Fábio Garcia (União Brasil), o desembargador do Tribunal de Justiça (TJMT), Ricardo Almeida e o advogado e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ulisses Rabaneda.

Na lista ainda aparecem o chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Mauro Carvalho e familiares, o empresário Robério Garcia, pai de Fábio Garcia, e outras pessoas físicas e jurídicas (ver completa no fim da matéria).

De acordo com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que autorizou a operação desta quinta-feira, a investigação concluiu que os fundos Royal Capital FIDC e Lotte Word FIDC foram criados em 22 de fevereiro de 2024. O acordo entre o Estado e a Oi foi assinado apenas em 10 de abril daquele ano.

Conforme a PF, o valor de R$ 308 milhões, fruto do acordo do Estado com a OI, foi dividido entre esses fundos, ambos geridos pelo Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro e que está preso-, cada um recebendo aproximadamente R$ 154 milhões.

Também por determinação de Flávio Dino, Mauro Mendes, Fábio Garcia e outros investigados tiveram os passaportes apreendidos, ficando proibidos de deixar o pais, não podem manter contato entre si e tiveram os bens bloqueados em até R$ 316 milhões. A decisão também autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal.

A Polícia federal apurar suposta prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará, incluindo a residência de Mauro Mendes no condomínio de alto padrão Alphaville, em Cuiabá, a sede da Procuradoria-Geral do Estado e em outros endereços ligados aos investigados.

Confira a lista completa dos investigados

Fonte: Política – O DOCUMENTO | Confira as principais notícias de Cuiabá, Mato Grosso e região (https://odocumento.com.br/fundos-foram-criados-48-dias-antes-do-acordo-entre-governo-de-mato-grosso-e-a-oi-diz-pf/)